1、本次增資不涉及職工安置事宜。增資企業(yè)所有的債權(quán)債務(wù)由增資完成后的增資企業(yè)承繼；

2、增資完成后，增資企業(yè)設(shè)立董事會(huì)，由5名董事組成，股東***省交通科學(xué)研究院推薦2名，投資方“A類”和“B類”各推薦1名，增資企業(yè)職工大會(huì)民主選舉1名。董事長由股東***省交通科學(xué)研究院推薦的董事?lián)?，并?jīng)股東會(huì)決議聘任。增資企業(yè)法定代表人由董事長擔(dān)任；設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由3名監(jiān)事組成，股東***省交通科學(xué)研究院推薦1名，投資方“A類”和“B類”共同推薦1名，增資企業(yè)職工大會(huì)民主選舉1名。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員名額根據(jù)本次增資投資方實(shí)際征集情況調(diào)整；

3、本次增資的最終投資方確定后，員工持股平臺(tái)將與最終確定的投資方共同簽訂增資協(xié)議；

4、員工持股平臺(tái)持有的增資企業(yè)股權(quán)鎖定期為36個(gè)月，自本次增資工商變更登記完成之日起算；

5、增資完成后，投資方須協(xié)助增資企業(yè)***市政、房建和水利等領(lǐng)域的檢測資質(zhì)，并配合增資企業(yè)積極***市場，確保增資企業(yè)三年內(nèi)***市政、房建和水利等領(lǐng)域的檢測資質(zhì)不少于2項(xiàng)；同時(shí)投資方須承諾自增資協(xié)議簽訂之日起三年內(nèi)，為增資企業(yè)新增業(yè)務(wù)合同金額***低于12%，若投資方自增資協(xié)議簽訂之日起三年內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)上述兩項(xiàng)目標(biāo)，股東***省交通科學(xué)研究院有權(quán)要求投資方無條件向其轉(zhuǎn)讓投資方持有的增資企業(yè)股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)***讓時(shí)的股權(quán)評估價(jià)***資價(jià)***格；

6、增資企業(yè)相關(guān)情況參見《***清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（中準(zhǔn)皖專字[2022]156號(hào)）、法律意見書等相關(guān)備查文件。

道路、橋梁、隧道、交通工程、建筑工程、軌道交通、水運(yùn)工程、環(huán)境工程、工程材料、水利水電工程***路工程試驗(yàn)檢測；科研；房屋、車輛、試驗(yàn)檢測設(shè)備租賃；儀器設(shè)備的校準(zhǔn)檢定；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；地質(zhì)勘察；測繪；地理信息服務(wù)；水土保持方案編制、水土保持監(jiān)測；水資源論證、排污口設(shè)置論證、防洪影響評價(jià)***咨詢服務(wù)；打字復(fù)印。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

1、本次增資公開募集與員工持股同步進(jìn)行（員工持股通過員工持股平臺(tái)實(shí)現(xiàn)），擬引入2家投資方（分為“A類”與“B類”），其中：“A類”和“B類”投資方須各認(rèn)購新增注冊資本人民幣86.7***元（占增資后增資企業(yè)注冊資本的20.5%）；全部的投資方合計(jì)認(rèn)購新增注冊資本人民幣173.***元（占增資后增資企業(yè)注冊資本的41%）；員工持股平臺(tái)認(rèn)購注冊資本不超過人民幣29.***元（員工持股平臺(tái)增資價(jià)***資方增資價(jià)***全部最終投資方及員工持股平臺(tái)認(rèn)購的新增注冊資本不超過203.***元，不超過增資后增資企業(yè)注冊資本的48%，增資企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際募集資金總額情況確定投資方最終持股比例。

2、本次增資意向投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。“本次增資價(jià)***定的最終投資方中的最高認(rèn)購價(jià)***“增資企業(yè)經(jīng)審計(jì)并經(jīng)有權(quán)部門評估備案或核準(zhǔn)的凈資產(chǎn)評估值/本次增資前增資企業(yè)注冊資本”***元計(jì)入注冊資***元部分計(jì)入增資企業(yè)資本公積，由本次增資完成后的各股東按各自持股比例共享。
3、意向投資方須同意并接受增資企業(yè)本次員工持股相關(guān)方案，并積極配合員工持股工作的開展。

4、本次增資完成（以工商變更登記完成之日為準(zhǔn)）之日起，投資方所持增資企業(yè)股權(quán)在36個(gè)月內(nèi)不得以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設(shè)定其他擔(dān)保措施等。

5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方完成意向登記并交納保證金后即視為接受增資條件進(jìn)行增資的承諾，意向投資方申請一旦遞交即不可隨意更改或撤銷，否則將承擔(dān)法律責(zé)任。意向投資方應(yīng)在增資公告期內(nèi)，攜帶以下資料向***省產(chǎn)權(quán)交易中心（以下簡稱“交易中心”）提交投資申請，辦理相關(guān)手續(xù)并按增資公告的約定交納保證金（詳見“保證金設(shè)置”）到***省產(chǎn)權(quán)交易中心指定銀行賬戶（不計(jì)息），保證金以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)，意向投資方逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向，意向投資方一旦遞交投資申請、交納保證金，即視為詳細(xì)閱讀、完全認(rèn)可本公告的全部內(nèi)容及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查。

（1）投資申請文件；

（2）主體資格證明文件，法定代表人身份證復(fù)印件，授權(quán)委托書、授權(quán)經(jīng)辦人的身份證復(fù)印件，公司章程等，意向投資方內(nèi)部決策文件和上級單位***；

（3）本公告“投資方資格條件”欄要求的相關(guān)條件的證明材料；

（4）投資承諾書；

以上資料須提供原件或加蓋單位***。

6、意向投資方提交投資申請時(shí)，須以密封函的形式對認(rèn)購價(jià)***報(bào)價(jià)***認(rèn)購的意向投資方只能填報(bào)一個(gè)書面報(bào)價(jià)***an>

7、意向投資方被增資企業(yè)確定為最終投資方次日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》以及增資后的《公司章程》，并在《增資協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部增資價(jià)***交納的保證金）。未被確定為最終投資方且不存在違規(guī)違約情形的意向投資方交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起5個(gè)工作日***路徑全額無息退還。

8、評估基準(zhǔn)日（******月***日）至增資完成日（以工商變更登記完成之日為準(zhǔn)）期間，增資企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由增資企業(yè)原股東享有或承擔(dān)。

9、意向投資方登記投資意向時(shí)，須提供以下事項(xiàng)的書面承諾：

（1）已自行對照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進(jìn)行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為增資企業(yè)出資人的資格，決定是否參與本次認(rèn)購，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失；

（2）承諾以合法擁有的自有資金出資，保證出資資金來源的真實(shí)性和合法性，且不得委托其他企業(yè)或個(gè)人代為出資或代為持股；

（3）意向投資方及其所控制的企業(yè)，依法誠信經(jīng)營，具有良好的商業(yè)信用，最近36個(gè)月沒有被相關(guān)行政部門處罰的情形；

（4）認(rèn)同增資企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化，愿與增資企業(yè)長期共同發(fā)展；

（5）與其他參與本次增資的投資方不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方且不構(gòu)成一致行動(dòng)人；

（6）接受并配合增資企業(yè)對本方的盡職調(diào)查，自行承擔(dān)參與本次認(rèn)購所涉的一切費(fèi)用；

（7）同意并接受增資企業(yè)本次員工持股相關(guān)方案，積極配合員工持股工作的開展；

（8）***《增資協(xié)議》和新《公司章程》內(nèi)容，且在被確定為最終投資方后5個(gè)工作日內(nèi)簽署前述文件；

（9）同意本次增資公告中關(guān)于保證金處置的條款；

（10）同意增資企業(yè)根據(jù)本次實(shí)際增資情況，對戰(zhàn)略投資者增資比例及所對應(yīng)的注冊資本金額***進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；

（11）自增資完成（以工商變更登記完成之日為準(zhǔn)）之日起，所持增資企業(yè)股權(quán)在36個(gè)自然月內(nèi)不得以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設(shè)定其他擔(dān)保措施等；

（12）同意增資企業(yè)有權(quán)依據(jù)“遴選方案”條款做出關(guān)于投資方的最終選擇，且對增資企業(yè)的最終選擇不提出任何形式的異議。

10、參與增資的員工持股平臺(tái)應(yīng)在增資公告期內(nèi)向交易中心提交投資申請，辦理相關(guān)手續(xù)。

收款單位:*** 賬號(hào):*** 開戶行:興業(yè)銀行合肥***路支行(線下轉(zhuǎn)賬使用)

1.未征集到意向投資方（在增資企業(yè)同意的情況下）， 以10個(gè)工作日為周期延長信息發(fā)布，最多延長2次。

2.征集到意向投資方（但未達(dá)到募集資金總額）， 延長信息發(fā)布，說明：根據(jù)征集到的投資方情況決定具體延長時(shí)間

3.征集到意向投資方（且達(dá)到募集資金總額），信息發(fā)布終結(jié)，說明：信息發(fā)布終結(jié)并組織遴選