1、本次增資不涉及職工安置事宜。增資企業(yè)所有的債權債務由增資完成后的增資企業(yè)承繼；

2、增資完成后，增資企業(yè)設立董事會，由5名董事組成，股東***省交通科學研究院推薦2名，投資方“A類”和“B類”各推薦1名，增資企業(yè)職工大會民主選舉1名。董事長由股東***省交通科學研究院推薦的董事?lián)?，并?jīng)股東會決議聘任。增資企業(yè)法定代表人由董事長擔任；設立監(jiān)事會，由3名監(jiān)事組成，股東***省交通科學研究院推薦1名，投資方“A類”和“B類”共同推薦1名，增資企業(yè)職工大會民主選舉1名。董事會、監(jiān)事會成員名額根據(jù)本次增資投資方實際征集情況調(diào)整；

3、本次增資的最終投資方確定后，員工持股平臺將與最終確定的投資方共同簽訂增資協(xié)議；

4、員工持股平臺持有的增資企業(yè)股權鎖定期為36個月，自本次增資工商變更登記完成之日起算；

5、增資完成后，投資方須協(xié)助增資企業(yè)***市政、房建和水利等領域的檢測資質(zhì)，并配合增資企業(yè)積極***市場，確保增資企業(yè)三年內(nèi)***市政、房建和水利等領域的檢測資質(zhì)不少于2項；同時投資方須承諾自增資協(xié)議簽訂之日起三年內(nèi)，為增資企業(yè)新增業(yè)務合同金額***低于12%，若投資方自增資協(xié)議簽訂之日起三年內(nèi)未能實現(xiàn)上述兩項目標，股東***省交通科學研究院有權要求投資方無條件向其轉(zhuǎn)讓投資方持有的增資企業(yè)股權，股權轉(zhuǎn)讓價***讓時的股權評估價***資價***格；

6、增資企業(yè)相關情況參見《***清產(chǎn)核資專項審計報告》（中準皖專字[2022]156號）、法律意見書等相關備查文件。

道路、橋梁、隧道、交通工程、建筑工程、軌道交通、水運工程、環(huán)境工程、工程材料、水利水電工程***路工程試驗檢測；科研；房屋、車輛、試驗檢測設備租賃；儀器設備的校準檢定；技術服務、技術培訓；地質(zhì)勘察；測繪；地理信息服務；水土保持方案編制、水土保持監(jiān)測；水資源論證、排污口設置論證、防洪影響評價***咨詢服務；打字復印。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

1、本次增資公開募集與員工持股同步進行（員工持股通過員工持股平臺實現(xiàn)），擬引入2家投資方（分為“A類”與“B類”），其中：“A類”和“B類”投資方須各認購新增注冊資本人民幣86.7***元（占增資后增資企業(yè)注冊資本的20.5%）；全部的投資方合計認購新增注冊資本人民幣173.***元（占增資后增資企業(yè)注冊資本的41%）；員工持股平臺認購注冊資本不超過人民幣29.***元（員工持股平臺增資價***資方增資價***全部最終投資方及員工持股平臺認購的新增注冊資本不超過203.***元，不超過增資后增資企業(yè)注冊資本的48%，增資企業(yè)根據(jù)增資實際募集資金總額情況確定投資方最終持股比例。

2、本次增資意向投資方須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣?！氨敬卧鲑Y價***定的最終投資方中的最高認購價***“增資企業(yè)經(jīng)審計并經(jīng)有權部門評估備案或核準的凈資產(chǎn)評估值/本次增資前增資企業(yè)注冊資本”***元計入注冊資***元部分計入增資企業(yè)資本公積，由本次增資完成后的各股東按各自持股比例共享。
3、意向投資方須同意并接受增資企業(yè)本次員工持股相關方案，并積極配合員工持股工作的開展。

4、本次增資完成（以工商變更登記完成之日為準）之日起，投資方所持增資企業(yè)股權在36個月內(nèi)不得以任何方式進行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設定其他擔保措施等。

5、本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方完成意向登記并交納保證金后即視為接受增資條件進行增資的承諾，意向投資方申請一旦遞交即不可隨意更改或撤銷，否則將承擔法律責任。意向投資方應在增資公告期內(nèi)，攜帶以下資料向***省產(chǎn)權交易中心（以下簡稱“交易中心”）提交投資申請，辦理相關手續(xù)并按增資公告的約定交納保證金（詳見“保證金設置”）到***省產(chǎn)權交易中心指定銀行賬戶（不計息），保證金以銀行到賬時間為準，意向投資方逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向，意向投資方一旦遞交投資申請、交納保證金，即視為詳細閱讀、完全認可本公告的全部內(nèi)容及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查。

（1）投資申請文件；

（2）主體資格證明文件，法定代表人身份證復印件，授權委托書、授權經(jīng)辦人的身份證復印件，公司章程等，意向投資方內(nèi)部決策文件和上級單位***；

（3）本公告“投資方資格條件”欄要求的相關條件的證明材料；

（4）投資承諾書；

以上資料須提供原件或加蓋單位***。

6、意向投資方提交投資申請時，須以密封函的形式對認購價***報價***認購的意向投資方只能填報一個書面報價***an>

7、意向投資方被增資企業(yè)確定為最終投資方次日起5個工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》以及增資后的《公司章程》，并在《增資協(xié)議》生效之日起10個工作日內(nèi)一次性支付全部增資價***交納的保證金）。未被確定為最終投資方且不存在違規(guī)違約情形的意向投資方交納的保證金在增資結果通知發(fā)出次日起5個工作日***路徑全額無息退還。

8、評估基準日（******月***日）至增資完成日（以工商變更登記完成之日為準）期間，增資企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關權益由增資企業(yè)原股東享有或承擔。

9、意向投資方登記投資意向時，須提供以下事項的書面承諾：

（1）已自行對照有關法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機關的基礎上自行判斷是否符合作為增資企業(yè)出資人的資格，決定是否參與本次認購，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失；

（2）承諾以合法擁有的自有資金出資，保證出資資金來源的真實性和合法性，且不得委托其他企業(yè)或個人代為出資或代為持股；

（3）意向投資方及其所控制的企業(yè)，依法誠信經(jīng)營，具有良好的商業(yè)信用，最近36個月沒有被相關行政部門處罰的情形；

（4）認同增資企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化，愿與增資企業(yè)長期共同發(fā)展；

（5）與其他參與本次增資的投資方不構成關聯(lián)方且不構成一致行動人；

（6）接受并配合增資企業(yè)對本方的盡職調(diào)查，自行承擔參與本次認購所涉的一切費用；

（7）同意并接受增資企業(yè)本次員工持股相關方案，積極配合員工持股工作的開展；

（8）***《增資協(xié)議》和新《公司章程》內(nèi)容，且在被確定為最終投資方后5個工作日內(nèi)簽署前述文件；

（9）同意本次增資公告中關于保證金處置的條款；

（10）同意增資企業(yè)根據(jù)本次實際增資情況，對戰(zhàn)略投資者增資比例及所對應的注冊資本金額***進行適當調(diào)整；

（11）自增資完成（以工商變更登記完成之日為準）之日起，所持增資企業(yè)股權在36個自然月內(nèi)不得以任何方式進行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設定其他擔保措施等；

（12）同意增資企業(yè)有權依據(jù)“遴選方案”條款做出關于投資方的最終選擇，且對增資企業(yè)的最終選擇不提出任何形式的異議。

10、參與增資的員工持股平臺應在增資公告期內(nèi)向交易中心提交投資申請，辦理相關手續(xù)。

收款單位:*** 賬號:*** 開戶行:興業(yè)銀行合肥***路支行(線下轉(zhuǎn)賬使用)

1.未征集到意向投資方（在增資企業(yè)同意的情況下）， 以10個工作日為周期延長信息發(fā)布，最多延長2次。

2.征集到意向投資方（但未達到募集資金總額）， 延長信息發(fā)布，說明：根據(jù)征集到的投資方情況決定具體延長時間

3.征集到意向投資方（且達到募集資金總額），信息發(fā)布終結，說明：信息發(fā)布終結并組織遴選